大陸嚴懲財務造假、違規披露一條龍犯罪

大陸嚴懲財務造假、違規披露一條龍犯罪
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據澎湃新聞報導,近年來,大陸資本市場財務造假行爲屢禁不絕,部分上市公司經營業績不佳,但爲了獲取政策支持、提高融資額度等利益,編造虛假財務資訊向市場披露或隱瞞應當披露的財務資訊不按規定披露,週期長、涉案金額大,嚴重侵害投資者合法權益,削弱資本市場資源配置功能,應當依法從嚴懲處。

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案例顯示,被告馬X田意圖通過提升康X藥業的公司市值,以維持其在中藥行業龍頭企業地位,進而在招投標、政府政策支持、貸款等方面獲取優勢,2016年1月至2018年上半年,下達康X藥業每年業績增長20%的指標,並夥同溫X生等公司高級管理人員組織、指揮公司相關財務人員進行財務造假,通過僞造發票和銀行回單等手段虛增營業收入、利息收入和營業利潤。

經廣東證監局立案調查,中國證監會於2020年5月13日作出對康X藥業罰款60萬元、對馬X田等人罰款10萬元至90萬元不等的行政處罰決定,對馬X田等6人作出市場禁入的決定,並移送公安機關立案偵查、檢方起訴。

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此外,上海公安經濟偵查部門組織開展「百日行動」集中行動,在全大陸17個省市和上海範圍內對64起經濟犯罪案件進行同步收網打擊,抓獲涉及內部審覈、租賃掮客等多個環節在內的15名犯罪嫌疑人。

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同時,上海公安成功破獲多起冒充正規保險公司,以高額固定收益爲誘餌,誘使投資人退出原保險併購買理財產品的非法集資案件,在上海範圍內抓獲犯罪嫌疑人30餘名,涉案金額1500餘萬元,涉及中老年投保人200餘名。

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